海南原工商副主席非法集资逾亿元案开庭审物业

浏阳历史网 2022-02-25 16:08:37

据新华社海口7月22日电非法集资8.8亿余元、受害者达210人、损失近4亿元日前，海口市中院开庭审理海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案。

他为何能成功诈骗如此多的人，募集如此巨额的资金？又如何从一位政商风云人物沦落为阶下囚？

身份光环与高息诱惑令210人被骗

作为海口泰特典当有限公司、海南美丽道文化艺术中心有限公司的董事长，沈桂林同时还拥有很多头衔：省工商联副主席省政协委员省拍卖协会会长省典当协会会长等。正是在这些身份的光环之下，一拨又一拨受害者选择信任沈桂林。

2009年以后，沈桂林在明知泰特典当公司经营状况每况愈下、基本没有业务、资不抵债的情况下，以泰特典当公司、海南泰达拍卖有限公司等关联公司做担保，承诺支付1.5%至4%不等月息四处借款。

经鉴定，沈桂林共向210人非法集资金额8.8亿余元，已返还约5亿元，造成被害人损失近4亿元。

受害人张先生说，沈桂林是工商联副主席、拍卖协会会长、典当协会会长，他搞活动经常都有政府官员站台，是地道的红顶商人，这么多的帽子很容易取得大家的信任。

实际上，作为省工商联副主席的沈桂林并非政府官员。据了解，省工商联副主席分为专职副主席和兼职副主席，专职副主席身份为公务员，而兼职副主席不是公务员，多为一些知名企业家担任。但很多百姓对此并不了解，简单将兼职工商联副主席等同于政府官员。而沈桂林也有意利用这种误解。

和其目前的市场份额疯狂融资致资金链断裂后仓皇出逃

海口市公安局经侦支队副支队长任健介绍，从2010年以后，沈桂林从典当行业转向投资文化艺术产业，包括办画廊、艺术品拍卖等。首先，他确实对这个领域比较感兴趣，另外，这个产业也比较容易造势，让更多的人相信他确有实力。

除此之外，沈桂林十分注重物质享受，他将集资款用于购买手表、钻戒等奢侈品。

在这样恶性循环之下，201 年末，沈桂林的资金链彻底断裂。因担心事情败露，他将登记着借款人、借款数目、支付利息等资料的记录本烧毁，于201 年12月7日从海口出逃到香港，并辗转泰国曼谷、老挝万象等地。

他给出的高额利息就足以把他压垮。任健说，沈桂林最后借到的本金大概8个多亿，按两分多的利息，每个月光利息就要支出2000多万元，而他几乎什么收益都没有，那么钱从何而来？最后，沈桂林出逃时身上不到100万元港币。

了解到，沈桂林在出逃20天后就回国投案自首。他坦承，这些年表面上看很风光，其实内心压力很大，过得很辛苦，总担心有一天资金链断裂，造成公司破产。他后来甚至每个月拿出几百上千块钱去买彩票，想赌一赌，希望发生奇迹中个头奖，中几亿元把欠的钱还掉。

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强化金融监管警惕高息诱饵

海南大学经济管理学院教授李仁君说，为避免非法集资案的发生，应加强对大额资金的源头监控。对大额资金的审查，商业银行首先要明确资金来源监控，把好准入关，避免因为商业银行之间竞争激烈，对开户入账的一些大额资金的来源和走向放松警惕，让初步核查变成走过场。

然而，据办案人员介绍，在沈桂林集资诈骗案中，沈桂林在交通银行、工商银行、建设银行、光大银行等海口市11家商业银行开设账户，动辄近亿元的大额资金进出个人账户，几乎没有一家银行对此资金有过通报。

不可忽视的是，参与者过度逐利的心理成为非法集资的温床。海南省公安厅经侦总队副总队长杜衡提醒，天上不会掉馅饼，群众对高息揽金的现象需加强戒备，避免造成不必要的损失。